檢調近期破獲李姓男子所組成的詐騙集團，假冒大陸公安、檢察官，誆騙大陸人士餘70人，詐騙金額超過新臺幣2億元。調查局透過新聞稿表示，該案協調大陸公安部門取得相關罪證，為近年兩岸共打合作之重大突破。
調查局表示，近期獲悉大量銀聯卡帳戶在大陸涉及電信詐欺案，經深入調查發現，自112年起李姓男子等人所屬詐欺集團成員假冒大陸公安局人員、檢察官等身分，聯繫大陸被害人並佯稱涉及詐欺、洗錢犯罪，必須依指示配合辦案，誘騙大陸被害人將款項匯入指定之大陸帳戶後，由被告李姓男子等人持銀聯卡向在臺商家刷卡消費，再將購得的商品變現洗錢，已知被害人數達70餘人，詐騙、洗錢金額逾新臺幣2億元。
調查局說明，本案由新北地檢署打擊民生犯罪專組負責指揮，調查局北部地區機動工作站協助偵辦，並與新北市政府警察局三重分局、刑事警察局偵七大隊等共組專案小組，在113年7月至11月間先後執行4波搜索，查扣銀聯卡、手機、帳記資料等證物。
調查局指出，李姓男子等人涉犯刑法之三人以上共犯詐欺取財、偽造私文書、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，經法院裁准羈押禁見。
調查局進一步指出，本案是調查局經由公私協力彙整情資主動發掘，透過兩岸共同打擊犯罪機制，協調大陸公安部門取證，為近年兩岸共打合作重大突破成果。
調查局表示，銀聯卡近年來成為兩岸人民使用之支付工具之一，其可跨境提款或刷卡消費之特性，竟淪為不法集團洗錢工具，將犯罪所得洗回臺灣，相關機關應予重視並精進風險管理，以減少利用銀聯卡犯罪，共同維護金融秩序與社會安定。
銀聯卡是中國銀聯統合大陸金融銀行所發行的金融卡片，目前有儲蓄卡、借記卡、信用卡、手機卡(雲端)4類，實體與虛擬卡同樣都是標示「銀聯」紅藍綠三色Logo。(復興電台新聞組採編